¿Porqué es importante Gael Compliance?

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Artículo 31 bis,Código Penal del 2015. Se exime de responsabilidad penal a las empresas cuando hayan implantado un Modelo de Prevención de Delitos en los términos de la Ley,

Pero ¿cuál debe ser ese modelo? los Programas de Cumplimiento Normativo de las empresas han de contemplar:

  1. Explicitación de la Voluntad de la Organización de Rechazar y Prevenir la Comisión de Delitos, mediante Procedimientos y Protocolos específicos.
  2. Implantación de un Órgano de Supervisión Interno ( Compliance Officer ).
  3. Análisis Periódico de los Riesgos Jurídico-Penales de la Empresa.
  4. Control de los Recursos Financieros de la Empresa, evitando que puedan emplearse por ningún empleado para cometer delitos, como sobornos o pago de comisiones ilegales.
  5. Implantación de un Sistema y un Canal de Comunicación de Posibles Riesgos e Incumplimientos.
  6. Implantación de un Sistema Disciplinario compatible con el modelo de ” Compliance “.

¿Resolvemos tus dudas?

¿Qué es compliance?

Es un sistema de autoregulación mediante el cual una sociedad se compromete a impedir que en su nombre se realicen actos delictivos. Incorporando para tal efecto un programa específico dentro de un modelo de organización y gestión que le permitan:
Identificar las acciones,actividades o decisiones que comporten la posibilidad de cometer un delito.
Integrar un órgano de control independiente.
Implantar un mecanismo interno que permita informar al órgano de control sobre los riesgos o incumplimientos.
Asumir un programa que le permita una actualización periódica de las directrices según cambios internos o externos.

¿Qué es el programa Gael Compliance?

El programa Gael Compliance es totalmente personalizado para la empresa ya que depende del sector de actividad, número de empleados
y otros factores que hay que tener en cuenta para su formulación .
Establece programas de formación al personal en su contenido,
incorpora canales de denuncias y órganos de control en la empresa y cuenta con un sistema disciplinario dando cumplimiento con las normas
para proteger a nuestros clientes frente a posibles delitos.

¿Qué es un modelo de prevención de delitos?

Es un elemento que permite evaluar de manera objetiva el sistema de prevención de la empresa. La medición del modelo es la única manera objetiva de evaluar su comportamiento.
incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos o reducir de forma significativa su el riesgo de su comisión.
Los requisitos que debe reunir dicho modelo son:

1. Ha de ser previo a la comisión del delito.

2. Ha de ser ejecutado de forma eficaz antes de la comisión del delito; e idóneo para prevenir los delitos o para reducirlos de forma significativa.

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